Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Lam (nguyên là cán bộ kiểm ngân phòng giao dịch Đô Lương thuộc Ngân hàng EximBank chi nhánh Nghệ An) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm dụng tài sản”; bị can Đặng Đình Hồng (SN 1973), (Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank) về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can này. Cùng với đó, Cơ quan cảnh sát Điều tra có quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hiệu quả nghiêm trọng” theo điều 285, Bộ luật hình sự.

Trước đó, Nguyễn Thị Lam (SN 1987, quê quán Yên Hương, Yên Sơn, Đô Lương), nguyên là cán bộ kiểm ngân phòng giao dịch Đô Lương thuộc Ngân hàng EximBank chi nhánh Nghệ An đã lợi dụng vị trí công tác, mối quan hệ quen biết, qua việc giao dịch giữa khách hàng với ngân hàng Eximbank đã giả mạo chữ ký, lập hồ sơ rút tiền của khách hàng với số tiền gần 50 tỷ đồng, đã ra đầu thú vào ngày 21/9/2016.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Đình Hồng (SN 1973), Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 19/9/2016, vụ án đã được khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 140, Bộ Luật hình sự 1999./.